Blog – 3n2.net

ภายใต้หลักการสากลว่าด้วยการต้านการฟอกเงินนั้นได้มีการจัดแบ่งกลุ่มแหล่งที่มาของเงินที่จะต้องนำมาผ่านกระบวนการฟอกเงินออกเป็น 10 แหล่งด้วยกันคือ
1. กล่าวคือเงินที่มาจากการค้ายาเสพติด
2. การทุจริตจากวงการเมือง
3. การฉ้อโกงประชาชน
4. การรับสินบนของข้าราชการ
5. การโกงทางด้านบัญชีของบริษัท
6. เงินส่วนตัวที่ต้องการปกปิด
7. เงินที่มีการหลบเลี่ยงภาษีของเหล่าบรรดามหาเศรษฐีใจบาป
8. เงินที่ได้จากการยักยอกงบประมาณของรัฐบาล
9. เงินนอกระบบที่ได้จากธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆ
10. เงินจากบ่อนการพนัน
ทั้งนี้โดยแหล่งที่มาของเงินสกปรก (Dirty Money) ที่มีมูลค่ามากที่สุดในทุกวัน นี้ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเงินสกปรกที่มาจากการค้ายาเสพติด ซึ่งจากการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการเพื่อการควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC ในปี 2007 ที่ผ่านมานั้น ก็เชื่อว่ามีเงินสกปรกที่มาจากการค้ายาเสพติดนี้คิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในทั่วโลก
ยิ่งไปกว่านั้น จากการประเมินดังกล่าวนี้ของ UNODC ยังสามารถระบุอย่างชัดเจนว่ามีเงินสกปรกจากการค้ายาเสพติดคิดมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐได้ผ่านกระบวนการฟอกให้เป็นเงินสะอาดได้ และแหล่งฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือบ่อนคาสิโน
โดยที่กล่าวว่ากระบวนการฟอกเงินสกปรกให้เป็นเงินสะอาดสามารถทำได้อย่างไม่ยากเย็นนั้น ก็เป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วเจ้าของบ่อนคาสิโนจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มเดียวกันกับที่ดำเนินธุรกิจในด้านต่าง [...]

โดย มิสเตอร์ คาสิโน

18:48 น.

คณะอัยการในกรุงปารีสของฝรั่งเศส เปิดเผยว่า ผู้ผลิตยางรถยนต์ยักษ์ใหญ่ มิเชลลิน, บริษัทน้ำมัน โทเทล และผู้ผลิตสินค้ากีฬา อาดิดาส กำลังเผชิญการถูกสอบสวนในฝรั่งเศส ในข้อหาเลี่ยงภาษีผ่านการเปิดบัญชีไว้ที่ลิคเท่นสไตน์ ดินแดนที่ปกครองโดยเจ้าชายในเทือกเขาอัลไพน์โดยสำนักงานอัยการในปารีส ได้ยืนยันรายงานข่าวที่ว่า กระทรวงการคลังของฝรั่งเศส ได้เสนอแฟ้มคดีเมื่อปี 2551 ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 3 บริษัทและบุคคลที่เป็นชาวฝรั่งเศสอีก 30 คน

สำนักงานอัยการ ได้เตรียมจะตรวจสอบเบื้องต้นต่อบริษัทเหล่านี้ อันเป็นก้าวแรกไปสู่ความเป็นไปได้ว่า จะมีการเลี่ยงภาษี และปกปิดผลกำไรโดยอาศัยกฎหมายการปกปิดความลับทางการเงินของลูกค้าของลิคเค่นสไตน์ แต่ทั้งสามบริษัทปฏิเสธว่าไม่ได้ตกเป็นเป้าของการถูกตรวจสอบเรื่องการฟอกเงิน

หนังสือพิมพ์เลอ ปาริเซียง รายงานอ้างการเปิดเผยของโฆษกของมิเชลลิน ว่า มิชเชลลิน กรุ๊ป ไม่ได้เป็นเจ้าของมูลนิธิโคป้า และไม่ได้มีบัญชีในธนาคาร LGT ในลิคเท่นสไตน์ ส่วนโฆษกของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ โทเทลฟิน่าเอลฟ์ ได้ปฏิเสธเช่นกันว่า บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของมูลนิธิที่มีชื่อว่า เอลฟ์ เทรดดิ้ง ในลิคเท่นสไตน์ และอาดิดาส ก็ปฏิเสธว่า ไม่ทราบเรื่องการตรวจสอบที่เกิดขึ้น

อิริค เวิร์ธ รัฐมนตรีงบประมาณ ยืนยันผ่านสถานีโทรทัศน์ LCI ว่า กระทรวงได้ส่งมอบแฟ้ม 2 ฉบับ ให้สำนักงานอัยการ [...]