Tag Archives: ฟอกเงิน

โดย มิสเตอร์ คาสิโน 18:48 น. คณะอัยการในกรุงปารีสของฝรั่งเศส เปิดเผยว่า ผู้ผลิตยางรถยนต์ยักษ์ใหญ่ มิเชลลิน, บริษัทน้ำมัน โทเทล และผู้ผลิตสินค้ากีฬา อาดิดาส กำลังเผชิญการถูกสอบสวนในฝรั่งเศส ในข้อหาเลี่ยงภาษีผ่านการเปิดบัญชีไว้ที่ลิคเท่นสไตน์ ดินแดนที่ปกครองโดยเจ้าชายในเทือกเขาอัลไพน์โดยสำนักงานอัยการในปารีส ได้ยืนยันรายงานข่าวที่ว่า กระทรวงการคลังของฝรั่งเศส ได้เสนอแฟ้มคดีเมื่อปี 2551 ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 3 บริษัทและบุคคลที่เป็นชาวฝรั่งเศสอีก 30 คน สำนักงานอัยการ ได้เตรียมจะตรวจสอบเบื้องต้นต่อบริษัทเหล่านี้ อันเป็นก้าวแรกไปสู่ความเป็นไปได้ว่า จะมีการเลี่ยงภาษี และปกปิดผลกำไรโดยอาศัยกฎหมายการปกปิดความลับทางการเงินของลูกค้าของลิคเค่นสไตน์ แต่ทั้งสามบริษัทปฏิเสธว่าไม่ได้ตกเป็นเป้าของการถูกตรวจสอบเรื่องการฟอกเงิน หนังสือพิมพ์เลอ ปาริเซียง รายงานอ้างการเปิดเผยของโฆษกของมิเชลลิน ว่า มิชเชลลิน กรุ๊ป ไม่ได้เป็นเจ้าของมูลนิธิโคป้า และไม่ได้มีบัญชีในธนาคาร LGT ในลิคเท่นสไตน์ … Continue reading →